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浙江农信2019反洗钱考试-多选题
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金融机构办理国际业务反洗钱,应做到( )。
分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题
发布时间: 2024-01-20 00:07
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金融机构办理国际业务反洗钱,应做到( )。
A.切实增强反洗钱业务合规管理
B.切实加强国际制裁风险防控
C.切实强化代理行风险管理
D.切实做好反洗钱客户识别,履行信息报送职责
正确答案是ABCD
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