根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题 发布时间: 2024-01-20 00:07 浏览量: 1

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.违反保密规定,泄漏有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

正确答案是ABC