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浙江农信2019反洗钱考试-多选题
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下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题
发布时间: 2024-01-20 00:07
浏览量: 1
下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B.设立专门的反洗钱岗位
C.设立反洗钱专门机构
D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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