《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( )

分类: 浙江农信2019反洗钱考试-多选题 发布时间: 2024-01-20 00:07 浏览量: 0

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( )

A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B.应当符合保密和安全的有关规定

C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D.应当符合法律规定的期限要求

正确答案是ABCD