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金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。
分类: 信贷资格考试多选题
发布时间: 2024-01-20 00:23
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金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
正确答案是ABCD
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