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对经过洗钱风险等级评估或根据权威机构发布，需列入重点监控的部分洗钱风险程度高的客户，实行黑名单管理。根据客户风险大小，我行黑名单

分类: 3760152911 发布时间: 2024-01-21 08:49 浏览量: 1

对经过洗钱风险等级评估或根据权威机构发布，需列入重点监控的部分洗钱风险程度高的客户，实行黑名单管理。根据客户风险大小，我行黑名单分：

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

正确答案是ABC

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