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反洗钱全面检查的内容包括（ ）。

分类: 财务 发布时间: 2024-01-21 14:26 浏览量: 0

反洗钱全面检查的内容包括（ ）。

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

正确答案是ABCDE

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