客户信息确定为非居民,尽职调查时客户声明为居民时应提供的材料:

分类: 运营操作回头看,业务知识记心间 发布时间: 2023-11-17 16:55 浏览量: 0

客户信息确定为非居民,尽职调查时客户声明为居民时应提供的材料:

A.税收部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》

B.中华人民共和国居民身份证

C.外国人永久居留证

D.个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等

正确答案是ABCD