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客户身份识别,是指按照“___”原则,在勤勉尽责的基础上通过落实账户实名制、客户身份资料及交易保存等合理手段了解客户交易情况等信
分类: 运营操作回头看,业务知识记心间
发布时间: 2023-11-17 16:58
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客户身份识别,是指按照“___”原则,在勤勉尽责的基础上通过落实账户实名制、客户身份资料及交易保存等合理手段了解客户交易情况等信息,以达到预防洗钱及其他违法犯罪活动的目的。
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