按小额支付系统通存通兑业务的规定,以下对通存业务的主要风险点描述正确的有 (2分)

分类: 柜员题库2019(准)-多选题 发布时间: 2023-11-24 03:09 浏览量: 1

按小额支付系统通存通兑业务的规定,以下对通存业务的主要风险点描述正确的有 (2分)

A.客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金

B.泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的

C.因系统故障造成的通存通兑业务差错,(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的

D.会计主管审核授权不严格

E.对可疑交易无做好反洗钱登记

正确答案是ABCDE