除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情

分类: 2018柜员等级考试题库V2.0 发布时间: 2023-11-25 23:09 浏览量: 1

除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

正确答案是ABCD