对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。

分类: “扩两户,公业务知识竞赛题库,46371 发布时间: 2023-11-29 14:28 浏览量: 1

对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。

A.加强客户尽职调查

B.适度提高交易监测的频率及强度

C.提高审批层级

D.控制交易限额直至停止交易

正确答案是ABCD