批发行业客户交易结构复杂，涉及信用品种较多，资金易挪用至房地产、民间借贷、股市、期市等高风险领域或其他关联实体，使得客户成为集团

分类: 周一考试题库54663 发布时间: 2023-12-02 22:41 浏览量: 1

批发行业客户交易结构复杂，涉及信用品种较多，资金易挪用至房地产、民间借贷、股市、期市等高风险领域或其他关联实体，使得客户成为集团客户绕道融资的平台和渠道，资金监管难度较大，对贷款“三查”的专业技术要求高。