根据《银行外汇业务展业原则之总则》,按照客户风险等级,采取不同等级的尽职审查措施,以下说法正确的是: (多项选择题)

分类: 外汇题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3

根据《银行外汇业务展业原则之总则》,按照客户风险等级,采取不同等级的尽职审查措施,以下说法正确的是: (多项选择题)

A.对可信客户实施一般审查措施,便利其贸易投资活动

B.对关注客户实施强化审查措施,审慎为其办理业务

C.可信客户,若在办理业务过程中存在外汇局、外汇和跨境人民币展业工作组(以下简称工作组)提示的异常行为特征或风险,或者银行自行判断存在异常行为特征或风险,应比照关注客户采取强化审查措施。

正确答案是ABC