《广东华兴银行打击治理电信网络新型违法犯罪管理办法》中对于涉案账户及可疑账户的处理要求包括()。

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

《广东华兴银行打击治理电信网络新型违法犯罪管理办法》中对于涉案账户及可疑账户的处理要求包括()。

A.总行应及时将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

B.对于已纳入管理平台“涉案账户”名单的,对涉案账户采取中止业务措施

C.对于纳入管理平台“可疑账户信息”的账户,应暂停其非柜面业务

D.营业机构为客户办理汇款时发现汇入账户(卡)已纳入“可疑账户信息”的,应向客户提示“收款账户可疑,谨防诈骗”

正确答案是ABCD