营业机构对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,应采取以下措施()。

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

营业机构对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,应采取以下措施()。

A.无需重新识别客户身份的措施

B.应对其采取重新识别客户身份的措施

C.加强对其交易活动的监测

D.对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送中国反洗钱监测分析中心

正确答案是BCD