发现以下情况的,应加强对单位开户意愿的核查(包括对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等)。()

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

发现以下情况的,应加强对单位开户意愿的核查(包括对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等)。()

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

C.单位交易笔数少

D.单位证件即将到期

正确答案是AB