属于《广东华兴银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作管理办法》日常管理要求中加强账户实名制管理的是:()

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

属于《广东华兴银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作管理办法》日常管理要求中加强账户实名制管理的是:()

A.办理开户业务时,发现冒用他人身份开立账户的,应及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关

B.对无法证明多人使用同一联系电话开立和使用账户合理性的,应对账户进行止付

C.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户

D.对于开户后发现并确认单位地址为假冒的,开户行应对账户进行止付,并通知单位前来柜台销户

E.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应加强对单位开户意愿的核查

正确答案是ACDE