反洗钱黑名单系统(新柜面-个人开户交易)20000开卡涉及范围()。

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

反洗钱黑名单系统(新柜面-个人开户交易)20000开卡涉及范围()。

A."交易新建客户检查"

B.存量客户信息检查

C.代办人信息检查

D.vip客户信息检查

正确答案是ABC