《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定新建客户信息,系统自动核实要素()单个比中时,则弹出【比中黑名单提示界面】,柜

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定新建客户信息,系统自动核实要素()单个比中时,则弹出【比中黑名单提示界面】,柜员必须做进一步审核。

A.公司名称

B.公司证明文件编号

C.公司地址

D.法人姓名

E.法人证件号码

正确答案是BD