《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定,企业法定代表人审核结果,选择()选项时需要主管授权。

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

《广东华兴银行反洗钱黑名单系统交易操作手册》中规定,企业法定代表人审核结果,选择()选项时需要主管授权。

A.客户名称与黑名单不符,不属于黑名单人员

B.相同证件类型的证件号码与黑名单不一致,不属于黑名单人员

C.出生日期与黑名单不一致,不属于黑名单人员

D.经审核客户是禁止类客户

正确答案是ABC