流程银行对公开户交易中,系统检测为比中黑名单信息的,企业法定代表人审核结果为(),不允许继续。

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

流程银行对公开户交易中,系统检测为比中黑名单信息的,企业法定代表人审核结果为(),不允许继续。

A.国籍与黑名单不一致,不属于黑名单人员;

B.多项信息及其他辅助信息与黑名单不符,不属于黑名单人员;

C.经审核客户是禁止类客户,该客户业务不予办理

D.经审核客户是外国政要,需填写《外国政要开户情况登记表》,经有权人审核后继续交易

正确答案是CD