()以下哪些属于发洗钱黑名单系统中企业审核结果选项。

分类: 2018总行知识竞赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

()以下哪些属于发洗钱黑名单系统中企业审核结果选项。

A.经审核企业客户是禁止类客户,该客户业务不予办理

B.经审核客户法定代表人是禁止类客户,该业务不予办理

C.经审核客户法定代表人是外国政要,请调整客户反洗钱风险评级

D.经审核客户属外国政要,须填写《外国政要开户情况登记表》,经上级支行行长审批后才能继续办理

正确答案是ABC