可疑交易符合下列()情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人

分类: 2018年题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

可疑交易符合下列()情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。

A.提高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.对所涉客户开展持续监控

C.以客户为单位限制账户功能.调低交易限额

D.向高级管理层报告.提请高级管理层审核并作出处理意见并向相关金融监管部门报告

E.涉嫌犯罪的.向相关侦查机关报案

正确答案是ABCDE