收款人收到款项后或汇款累计到一定金额后即通过同一银行别的网点柜台或ATM取现，提现后余额较少，几乎为零是疑似传销资金交易上的识别

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• 对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上有权机关负责人批准，冻结被执行人的银行存款期限可以为一年。需要延长期限的，应当按照原批准权
• 办理查冻扣要遵守保密原则，除可通知企业外，不得向其他人员通风报信。
• 协助扣划存款时，有权机关要求转入原告账户的，可予协助。
• 关于单位结算账户查冻扣身份核实，无锡地区法院对无锡辖内银行执行公务实行“一人出示双证”（双证指工作证及执行公务证）。其他地区法院
• 账户性质变更，基本户转一般户时，基本账户在人行账户管理系统销户，同时在核心系统进行止付，确保在人行备案前不得有支付业务发生，该账