【判断】在业务办理过程中,,发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的,,应及时向本行反洗钱主管部门报告,,并做好对业务产品

分类: 2017-2018 -判断题发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

【判断】在业务办理过程中,,发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的,,应及时向本行反洗钱主管部门报告,,并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。（）