以下属于国际福费廷业务控制措施的有?

分类: 审查经理资格考试题库1 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

以下属于国际福费廷业务控制措施的有?

A.分支行应按照展业三原则(“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”)的要求,加强福费廷客户准入审核。

B.对于非本行授信客户申请办理福费廷业务且债务银行非本行的,应追加实际控制人保证。如需免于保证的,分支行应在《国际福费廷客户准入审核表》说明理由,提交分管行领导审批同意。

C.加强合同文本、贸易背景、监管政策等方面的审核工作,规范业务操作。

D.了解企业后续生产经营情况,密切跟踪福费廷项下业务收汇情况。

正确答案是ABCD