国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（ ）”管理。

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• 员工在被调查期间不得出国（境）、出差，不得调动，必要时可暂停其工作。
• 同业客户号并入企金客户号时，需经由客户经理上报分行同业客户管理部门审批后方可合并。
• 异地存款人开户预留签章，可书面申请通过邮寄方式递送空白预留签章卡
• 境外机构无单位公章或财务专用章的，预留银行签章可为账户有权签字人的签章。
• 单位客户大额款项支付核实时，对于个别客户确有需要且明确要求提高或降低核实起点金额的，以客户通过书面方式约定的核实起点金额为准。