后台集中监控是指遵循“重要性”和“随机性”原则，在交易处理中心系统中预先设置监控条件，筛选出（ ），由监控人员事后再审核

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• 员工在被调查期间不得出国（境）、出差，不得调动，必要时可暂停其工作。
• 同业客户号并入企金客户号时，需经由客户经理上报分行同业客户管理部门审批后方可合并。
• 异地存款人开户预留签章，可书面申请通过邮寄方式递送空白预留签章卡
• 境外机构无单位公章或财务专用章的，预留银行签章可为账户有权签字人的签章。
• 单位客户大额款项支付核实时，对于个别客户确有需要且明确要求提高或降低核实起点金额的，以客户通过书面方式约定的核实起点金额为准。