除核心义务外,金融机构的反洗钱其他义务包括( )

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

除核心义务外,金融机构的反洗钱其他义务包括( )

A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

B.接受中国人民银行的反洗钱监督检查。

C.配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结措施,配合司法机关依法打击洗钱活动。

D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案是ABC