金融机构的反洗钱核心义务是( )

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构的反洗钱核心义务是( )

A.依法建立和实施客户身份识别制度

B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.接受人民银行的反洗钱监督检查,配合人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结措施,配合司法机关依法打击洗钱活动

D.依法执行大额交易和可疑交易报告制度

正确答案是ABD