以下属于反洗钱核心义务的是( ) 。

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

以下属于反洗钱核心义务的是( ) 。

A.依法建立和实施客户身份识别制度

B.依法建立健全反洗钱内部控制制度

C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度 

D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案是ACD