客户身份初次识别包括:( )

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

客户身份初次识别包括:( )

A.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途

B.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否处于有效期限内

C.登记自然人客户的职业信息

D.核对客户本人与证件上载明的客户是否一致

正确答案是ABCD