出现以下情况时,应当重新识别客户( )。

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

出现以下情况时,应当重新识别客户( )。

A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

B.客户要求变更注册资本、经营范围的

C.客户交易情况出现异常的 

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

正确答案是ABCD