关于客户洗钱风险分类控制措施下列说法正确的是( )

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

关于客户洗钱风险分类控制措施下列说法正确的是( )

A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查。

B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查。

C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查。

D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施。

正确答案是ABCD