高风险等级客户划分标准包括:( )

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

高风险等级客户划分标准包括:( )

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.接受人民银行反洗钱调查的客户

D.客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作

正确答案是ABCD