关于客户洗钱风险等级划分,以下说法正确的是( )。

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

关于客户洗钱风险等级划分,以下说法正确的是( )。

A.甲公司的实际控制人为外国政要,应当将其洗钱风险等级划分为次高风险

B.乙客户被人民检察院扣划账户资金,应当将其洗钱风险等级划分为高风险

C.丙客户拒绝我行开展的客户尽职调查工作,应当将其洗钱风险等级划分为高风险

D.丁客户为外国政要的亲属,应当将其洗钱风险等级划分为高风险

正确答案是BCD