金融机构在业务关系终止后,或者一次性交易之日起至少十年内,继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录(如护照、身份证、驾驶执照等

分类: 2018年下半年会计管理、柜员岗位资格考试模拟题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构在业务关系终止后,或者一次性交易之日起至少十年内,继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录(如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录),账户档案和业务往来信函,以及分析结论(如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查函)。( )

A.正确

B.错误

正确答案是B