2.出现以下情况时,分行应重新识别客户。( )

分类: 测试题(单选上) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

2.出现以下情况时,分行应重新识别客户。( )

A.A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

B.B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.D.以上皆是

正确答案是D