洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。

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• 员工应当熟悉案件防控责任，自觉遵守案防承诺，严格贯彻案防各项措施，认真参加案防培训教育，增强案件风险防范意识。
• 员工因私出国（境）的，须在出行前如实履行审批，或事后及时办理备案手续。
• 禁止类客户是指，客户或其控制股东、实际控制人或实际受益人属于国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单，人民银行要求关
• 对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其中公司的受益所有人，应按以下标准选择识
• 重要空白凭证应按起讫号码顺序签发，原则上不得跳号使用。