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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务_______
分类: 经济金融基础题库(2018版)
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 0
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务_______
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
正确答案是ABCD
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