首页
>
客户经理多选题1
> 题目详情
金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
分类: 客户经理多选题1
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 0
金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
正确答案是ABCD
← 返回分类
返回首页 →
相关题目
银行业金融机构发展农村小额贷款业务要坚持以下原则( )。
随着农村经济社会发展,农村小额融资需求已逐步由简单的生产生活需求向( )需求转变。
银监会鼓励符合以下条件的商业银行开展金融创新( ) 。
( )属于农民专业合作社成员义务。
组合担保的相关办法同样适用( )业务。
↑