"下列支付交易属于可疑支付交易( )<br>

分类: 考试题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

"下列支付交易属于可疑支付交易( )

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

C.企业日常收付与企业经营特点明显不符;  

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

E.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;"

正确答案是ABCD