反洗钱相关管理办法中明确规定,对于一次性金融服务的客户身份识别,具体操作包括( )。

分类: 业务知识题库-单选、多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

反洗钱相关管理办法中明确规定,对于一次性金融服务的客户身份识别,具体操作包括( )。

A.了解户主身份。

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

C.登记客户身份基本信息。

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

正确答案是BCD