以下客户身份识别的正确做法有( )。

分类: 业务知识题库-单选、多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

以下客户身份识别的正确做法有( )。

A.客户A本人持卡办理现金存款6万元.柜员核对A的有效身份证件。

B.客户A代理现金存款2万元.但只提供了A的有效身份证件,柜员参照“一次性 交易”要求对A进行客户身份识别,登记A的姓名.联系方式.身份证件种类与号码四项信息。

C.客户A代理现金支取7万元.但只提供了A的有效身份证件,柜员严格审核A的有效身份证件,登记联系电话等信息,并留存A的身份证件复印件或影印件。

D.客户A代理现金存款10万元.提供了户主与A的有效身份证件,柜员应同时核对户主与A的有效身份证件,并登记A的姓名.联系方式以及身份证件的种类.号码。

正确答案是AD