我行制度规定,任何单位或个人发现本行员工参与洗钱违法犯罪事件且有确切证据的,可向( )等组织或部门举报。

分类: 业务知识题库-单选、多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

我行制度规定,任何单位或个人发现本行员工参与洗钱违法犯罪事件且有确切证据的,可向( )等组织或部门举报。

A.被举报人所属机构反洗钱工作领导小组

B.总行反洗钱工作领导小组

C.总行监察保卫部门

D.总行反洗钱牵头部门

正确答案是ABC