《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下( )等交易属于大额交易范畴,应向人民银行提交大额交易报告。

分类: 业务知识题库-单选、多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下( )等交易属于大额交易范畴,应向人民银行提交大额交易报告。

A.自然人张三与A公司发生单笔60万元的人民币转账交易

B.A公司发生单笔30万元的人民币现金缴存交易

C.A公司与B公司发生单笔1万美元的跨境交易

D.A公司与C公司发生单笔200万元的人民币转账交易

正确答案是ABD