分支机构在填报可疑交易报告时,应全面关注并清晰描述( )等情况。

分类: 业务知识题库-单选、多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

分支机构在填报可疑交易报告时,应全面关注并清晰描述( )等情况。

A.客户职业.年龄.收入等基本信息

B.客户风险等级

C.客户资金交易情况.可疑特征

D.该客户的关联客户

正确答案是ABCD