金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。

分类: 业务知识题库-单选、多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构.并配备人员

B.客户身份登记和审查客户身份.保存客户资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告.向公 安机关报告涉嫌犯罪线索

D.保密和宣传培训义务

正确答案是ABCD