对于外国政要,采取强化的身份识别措施( )

分类: 业务知识题库-单选、多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

对于外国政要,采取强化的身份识别措施( )

A.建立适当的风险管理系统.确定客户是否为外国政要。

B.建立或者维持现在业务关系前.获得高级管理层的批准或者授权。

C.进一步深入了解客户财产和资金来源。

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

正确答案是ABCD